جمعية “الإعادة السعودية” توافق على تعيين 3 أعضاء بمجلس الإدارة

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م .

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأول للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز البسام مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الأول للاستثمار وهي عبارة عن عقد استشارات استثمارية وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة العقد يقدر بمبلغ 517,500 ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والفا كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة الفا كابيتال وهي عبارة اتفاقية استثمار بصندوق الفا للمرابحات وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن رسوم إدارة صندوق المرابحة يقدر بمبلغ 189,926 ريال.

7. الموافقة على صرف مبلغ 2,221,639 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين/ فهد بن إبراهيم الجميح عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 25/12/2024 م لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 10/05/2026 م.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين/ محمد بن تركي السديري عضواً بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ابتداء من تاريخ تعيينه في 25/12/2024 م لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 10/05/2026 م.

10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين / كريستوف توماس فيشر هيرس عضواً بمجلس الإدارة (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 15/01/2025 م لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ 10/05/2026 م.