1 يونيو .. جمعية “بان” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة مجموعة بان القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.

جدول الأعمال:

1-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

5-التصويت على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

8-التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية.

9-التصويت على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10-التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة المراجعة.

11- التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12-التصويت على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة.

13-التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال).

14- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047ريال).

15- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة.

16- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة.

17- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00صباحًا يوم الخميس الموافق 2025/05/29م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.