26 يونيو .. جمعية “معدنية” تناقش تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة لها

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,200,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

– التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (150,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

– التصويت على تعديل (سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية).

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث و الرابع) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه.

ويبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بدءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد الموافق 22-6-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.