عمومية “عناية” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/1439هـ ( حسب تقويم ام القرى) الموافق 04/07/2018م بمقر الشركة الرئيسي و الكائن بشارع الأمير سلطان بمدينة جدة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو 25% من رأس المال، وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 31,68من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية على النحو التالي:
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2017.
-الموافقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2017.
-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2017.

-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة وهم شركة إبراهيم أحمد البسام وشريكه محاسبون قانونيون(المحاسبون المتحالفون) وشركة عبدالقادر سندي ومازن بترجي مراجعون ومحاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م ,والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابهم.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017.

-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من انعقاد الجمعية و تنتهي في 07/03/2021 م ، والمرشحين هم كالآتي:
-الدكتور/ بلال طلال غزاوي.
– ياسر البلخي .
–  علي الأزهري.
– سليان أبو تايه.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و بين أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)

الملفات الملحقة