عمومية “المعمر لأنظمة المعلومات” توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( أم آي اس) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس 15 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م، في مدينة الرياض بمركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 62.7% من رأس المال.

و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
–  الموافقة على على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم وهم: ارنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون باتعاب قدرها ( 570.000 ريال سعودي ).

– انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 18/7/2019م حتى تاريخ 17/7/2022م ( لمدة 3 سنوات) . (مرفق سيرهم الذاتية) حيث سيتشكل مجلس الإدارة في دورته القادمة من الأعضاء التالية أسمائهم :
 – خالد عبدالله المعمر
– إبراهيم عبد الله المعمر
–  عبد الله محمد المعمر
–  فراج منصور ابو اثنين
 – عبدالله مهنا المعيبد

 -الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 18/7/2019 حتى تاريخ 17/07/2022م ( ولمدة 3 سنوات ) وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:
 -صالح عبدالله الدباسي
–  إبراهيم عبدالله المعمر
–  فايز عبدالله الأسمري

 -الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
– الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 15/05/2019م حتى 18/7/2019م.

وأكدت  إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك