30 سبتمبر .. عمومية “أملاك العالمية” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 67.9 مليون أرباحا عن العام 2019

دعا مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبمقر الشركة الرئيسي-حي الربيع-مدينة الرياض، وبتاريخ 1442-02-13 الموافق 2020-09-30.عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره وذلك للتصويت على البنود التالية:.

رابط بمقر الاجتماع https://g.page/Amlakint?share”>https://g.page/Amlakint?share<

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الاكتروني والتصويت على بنود الجمعية باستخدام منظومة تداولاتي وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية:
-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019م بواقع 0.75 ريال للسهم وبإجمالي مبلغ وقدره 67,950,000 ريال (وبنسبة 7.5%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
– التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساس والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس والمتعلقة باسم الشركة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
– التصويت على تعديل الماده (4) من النظام الأساس والمتعلقه بالمشاركة والتملك بالشركات .(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.(مرفق)

 -التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساس والمتعلقة بإصدار الأسهم.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس والمتعلقة بالأسهم الممتازة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.(مرفق)
– التصويت على إضافة المادة (13) من النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.(مرفق)

– التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس والمتعلقة بتخفيض رأس المال.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس والمتعلقة بالقروض والسندات وأدوات الدين والصكوك التمويلية.(مرفق)

– التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.(مرفق)

– التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس والمتعلقة بقرارات مجلس الإدارة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس والمتعلقة بحضور الجمعيات.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساس والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.(مرفق)

– التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب الدعوة للجمعية العامة الغير عادية.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس والمتعلقة بالسنة المالية.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية.(مرفق)

– التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (53) من النظام الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (54) من النظام الأساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق)
– التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) في حال الموافقة عليها.

علما بأنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحاً من يوم الأحد 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي :

صحيفة مال

وان تكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة هنا