27 يونيو .. عمومية “الخليجية العامة” تناقش تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021

تناقش الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022، التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2022.

وسوف تعقد العمومية اجتماعها في تمام الساعة 6:30 مساءً، علماً بأنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وسيتم عقد إجتماع الجمعية بفندق سنترو شاهين روتانا (قاعة أ) بمدينة جدة و من خلال إستخدام منظومة تداولاتي.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور إجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

– جدول أعمال الجمعية:

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2021م.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي 31/12/2021م.

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من عام 2023م، وتحديد أتعابهم.

خامساً: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2021م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 10.743.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لنائب رئيس مجلس الإدارة / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2021م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 105.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة / ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2021م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 21.000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق)

ثامناً: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت الالكتروني:

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10صباحاً) يوم (الخميس) 24/11/1443هـ الموافق 23/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

– أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.