25 أغسطس .. عمومية “تدوير” تناقش تعديل مادة من النظام الأساس متعلقة بتوزيع الأرباح

دعا مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022م.

جدول الأعمال:

– التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م .

– التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ 180,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

– التصويت على صرف مبلغ 35,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2021م.

– التصويت على صرف مبلغ إضافي بقيمة 75,000 ريال لمراجع حسابات الشركة “العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم” للعام المالي 2021م، وذلك نظيراً قيامه بأعمال إضافية.

– التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة).

– التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

– التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).

– التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

– التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

– التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).

– التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

– التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

– التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).

– التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).

– التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

– التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).

– التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

– التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).

– التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).

– التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).

– التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية).

– التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثاق المالية).

– التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

– التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة).

– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) تتعلق بـ (تعارض المصالح).

– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (43) تتعلق بـ (لجنة الترشيحات والمكافآت).

– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (44) تتعلق بـ (لجان مجلس الإدارة).
– التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).

– التصويت على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

– التصويت على حذف المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).

– التصويت على إعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس.

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

و يحق حضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00صباحاً) يوم الأحد الموافق 21/8/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa