“ساب للتكافل” تنشر تعميم مجلس الإدارة بشأن صفقة الاندماج مع “ولاء للتأمين”

أعلنت شركة ساب للتكافل عن نشر تعميم مجلس الإدارة (“تعميم”) المتعلق بصفقة الاندماج المعدة وفقاً لمتطلبات المادة 39 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمنة رأي مجلس الإدارة بشأن العرض المقدم لمساهميها بغرض الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني, كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس الإدارة من قبل السعودي الفرنسي كابيتال والذي تم تعيينه كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

قامت شركة ولاء للتأمين التعاوني بتاريخ 2022/08/15م بنشر المستندات الاتية:

• مستند العرض الموجه لمساهمي شركة ساب للتكافل (“مستند العرض”) والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة ولاء إلى مساهمي شركة ساب للتكافل لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء مقابل إصدار شركة ولاء أسهم جديدة لمساهمين شركة ساب للتكافل والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

• تعميم لمساهمين شركة ولاء للتأمين التعاوني بشأن زيادة رأس مال شركة ولاء لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين التعاوني والمعد وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة. ويؤكد مجلس إدارة ساب للتكافل على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج. كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي شركة ساب للتكافل بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

تم ارفاق نسخة من التعميم ضمن هذا الإعلان.

كما يمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من خلال زيارة الموقع الالكتروني لشركة ساب للتكافل (www.sabbtakaful.com) أو الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa) كما يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من خلال زيارة الموقع الالكتروني لشركة ولاء (www.walaa.com) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa).

كما أكدت الشركة على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم مجلس الإدارة) للمعاينة من قبل شركة ساب للتكافل ابتداءً من تاريخ 1444/01/19هــ (الموافق 2022/08/17 م) وذلك في مقرها الرئيسي (٦٧٨٨ صلاح الدين الأيوبي – حي الضباط، وحدة رقم ٣، الرياض ١٢٦٢٧ – ٤٨٢٧) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل، وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في التعميم ).

وستقوم شركة ساب للتكافل بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة ساب للتكافل بتاريخ 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م بخصوص توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء للتأمين التعاوني (“شركة ولاء”), حيث اتفق الطرفان على اتخاذ جميع الخطوات التي تتطلبها الأنظمة واللوائح لإتمام صفقة الاندماج, وفقاً للأنظمة المعمول بها, وحيث أصدرت هيئة السوق المالية موافقتها يوم 1444/01/12هـ الموافق 2022/08/10م على طلب شركة ولاء بزيادة رأس مالها لغرض الاندماج من خلال عرض مبادلة الأوراق المالية.

الملفات الملحقة أضغط أدناه