11 مايو .. عمومية “الإعادة السعودية” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة مساءاً من يوم الخميس 21/10/1444هـ الموافق 11/05/2023 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول أعمال الجمعية:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها.

4. التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 2022/12/31 م.

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2023م والربع الأول من عام 2024 م وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة “بروبيتاز كوربرت كابتال”، والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي فهد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة جين لوك قيرقين، بصفتهم ممثلين لشركة إعادة، وذلك لعضويتهم في مجلس إدارة شركة “بروبيتاز برمودا القابضة” المالكة لشركة “بروبيتاز كوربرت كابتال”. كما توجد لعضو مجلس الإدارة جين لوك قيرقين مصلحة غير مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة “بروبيتاز كوربرت كابتال” وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين، علما بإن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م. بلغت 158,704,085 ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد جين لوك قيرقين والتي فيها مصلحة مباشرة للعضو وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين، علماً بأن قيمة العقد للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بلغت 188,983 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.

8. التصويت على صرف مبلغ 1,900,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (2023/05/11 م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ (2026/05/10 م). (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الأحد 17/10/1444هـ الموافق 07/05/2023 م وحتى انتهاء عقد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa