15 يونيو .. جمعية “العمران” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقدة يوم الخميس بتاريخ 15 يونيو في تمام الساعة السابعة والنصف، عبر الوسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 31/12/2022م ومناقشته.

– الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 31/12/2022م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م ، وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران و ناصر محمد بن عمران و عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (1,250,000 ريال) بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (1,090,050 ريال) بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (111,784 ريال) بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصاريف بالانابة ) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت بإجمالي(3,713,815 ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية 6/11./2020م بإجمالي (3,700,000 ريال) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي (13,815 ريال) بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران و عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل ، ايجارات ) حيث كانت التعاملات في 2020م قد بلغت بإجمالي (3,185,214 ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية 6/15./2021م بإجمالي (2,099,785 ريال ) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي ( 1,085,429 ريال ) بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م