جمعية “نماء للكيماويات” ترفض الموافقة على صرف 1.4 مليون مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022

أعلنت شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) الذي عقد يوم الأربعاء، حيث تضمنت البنود عدم الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

وجاءت بقية نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
– تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتھا
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

– تم الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م

– الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من عام 2024م .

– الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة
– الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافأت والترشيحات
– الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية
– الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن عبدالله الخنيني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (اياد إسحاق افغاني – عضو مستقل).

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن عزام الشويعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن جابر الفيفي -عضو مستقل)

– الموافقة على عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 10% من رأسمال الشركة وهما: عضو المجلس محمد زهير مراد (عضو مستقل) و عضو المجلس هيثم فيصل اسكوبي (عضو مستقل)

– الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس لشركة و المتعلقة بـ ( صلاحيات المجلس)
– الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.