جمعية “برج المعرفة” توافق على توزيع 2.6 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام المنتهي في 31 مارس 2023

أعلنت شركة برج المعرفة التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد بتاريخ 21 سبتمبر 2023 عبر وسائل التقنية الحديثة.

نتائج التصويت:

– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2023 ومناقشته

– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023.

– تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ومناقشتها .

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,6 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023، بواقع 0.15 ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الأسمية للسهم،

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023

– الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024، والقوائم المالية السنوية لنفس العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024.

– الموافقة على صرف مبلغ (34,000) كمكافأة لأعضاء مجلس عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2023.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.