جمعية “أماك” توافق على تحويل 32.3 مليون ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (06:30 مساء) يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023.

نتائج التصويت:

– الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ (32,359,592) اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسون الفا وخمسمائة واثنين وتسعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31م إلى الأرباح المبقاة.

– الموافقة على على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتأسيس الشركة.

– الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة تحويل الأسهم (الأسهم الممتازة).

– الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال.

– الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ أدوات الدين والصكوك التمويلية.

– الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأسهم المخصصة للعاملين.

– الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإنتهاء مدة مجلس الإدارة أو إعتزال أعضائه أو شغور العضوية.

– الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

– الموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

– الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعل بـ إختصاصات الجمعية العامة العادية.

– الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (31) تتعلق بـ إختصاصات الجمعية العامة غير العادية.

– الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (39) تتعلق بـتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

– الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بإختصاصات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

– الموافقة على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة الوثائق المالية.

– الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.

– الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) تتعلق بتوزيع الأرباح.

– الموافقة على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالأحكام الختامية.

– الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـالأحكام الختامية مكررة.