10 يونيو .. جمعية “طبية” تصوت على تقرير مراجع الحسابات لعام 2023م بعد مناقشته

دعا مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية” المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في يوم 10 يونيو 2024م،عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفق بيان الشركة على تداول سيكون جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

9. التصويت على صرف مبلغ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.