جمعية “المصافي” ترفض صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتوافق على عدم تـوزيــع أربـاح نقدية عن عام 2023

أعلنت شـركة المصـافي العـربية السـعوديـة (سـاركو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) ، مبينة باكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 13.27% كون النصاب القانوني له حضور أي عدد من أسهم الشركة.

ووفق بيان الشركة على تداول جاءت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2023م.

5- الموافقة على تعيين شركة ديلويت مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه بمبلغ 335,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم تـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2023م.

7- عدم الموافقة على صرف مبلغ (766,665) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.