30 يونيو .. جمعية “أسمنت المدينة” تناقش تحويل 211.2 مليون ريال رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

دعت شركة أسمنت المدينة المساهمين للمشاركة والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي يوم الاحد 30 يونيو، حيث تضمنت البنود

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023ومناقشته
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته

3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5. التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع لثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه

8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

9. التصويت على تعديل سياسة لجنة المراجعة.

10. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ومعايير أعمال المنافسة.

11. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية.

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

14. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

15. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة .