“المتحدة للتأمين” تدعو المساهمين إلى حضور العمومية .. 27 أبريل

دعا مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ الأربعاء 20/07/1437هـ الموافق 27/04/2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
-التصويت على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2015م
-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
-التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 223 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
-التصويت على اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة و تجدر الإشارة أن كل هذه اللوائح موجودة لدى المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف السادة المساهمين للإطلاع عليها.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة و كبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية :
أ)عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 93,409 ألف ريال والتي هي إحدى كبار المساهمين في رأس مال الشركة.
ب)عقود تأمين مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة ، والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان المحاسني ، وتبلغ قيمة العقود 515 ألف ريال.
تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
-التصويت على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2016م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
تجديد التعاقد مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2016م والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان محمد شوكت المحاسني ، وحيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرفة التجارية ، البنوك ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة ، وأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، و لمزيد من المعلومات أو للإستفسار ، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-012 تحويلة 2416 أو فاكس رقم 6068622 012 و ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءًا.
نص التوكيل:
أنا الموقع أدناه/…………… الجنسية…………. ، بموجب السجل المدني رقم…………………. الصادر من …. بتاريخ .. / ../ ….. بصفتي مالكاً لعدد………….. سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/…………. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء 20/07/1437هـ الموافق 27/04/2016م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم …………..الموافق ………….
الموكـل: ……………………………..
التوقـيع: ……………………………..
التصديق: …………………………….
كما أعلنت الشركة عن إستلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000070029 بتاريخ 21/06/1437هـ الموافق 30/03/2016م بخصوص عدد من الإجراءات النظامية المترتبة على الشركة بناءاً على النتائج المالية المفصح عنها خلال العام المالي 2015م ، وقد تضمن خطاب المؤسسة القرارات الآتية :
– قيام الشركة بإستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30/09/2016م وفي حال لم تستوف الشركة حينها هامش الملاءة المالية ، ستقوم المؤسسة بإتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحق الشركة حماية لحقوق المؤمن لهم.
– قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من 10% إلى 15% من رأس المال المدفوع ، وتقديم تأكيد كتابي للمؤسسة بذلك في موعد أقصاه 20/04/2016م.
– قيام الشركة بتعيين مستشار على نفقتها توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك ، والتي قد يكون على رأسها إعادة هيكلة الشركة وتخفيض نفقاتها ، وتقديم الشركة تأكيد كتابياً للمؤسسة بقيامها بتعيين المستشار في موعد أقصاه 20/04/2016م.
– تقديم الشركة تقريراً شهرياً مفصلاً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار في بداية كل شهر ميلادي إعتباراً من بداية شهر مايو 2016م
-تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
– تقديم الشركة للمؤسسة تقريراً ربعياً مفصلاً عن سير تنفيذ و تطبيق توصيات المستشار بعد إنتهاء عمله.
-قيام الشركة بعقد إجتماع طارئ لمجلس الإدارة ، لمناقشة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في هذا الخطاب ، وتقديم محضر إجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 12/04/2016م.
كما أكدت إدارة الشركة المساهمين إلتزامها بما جاء في خطاب المؤسسة ، و ستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذه الإجراءات لاحقاً.