عمومية “المعجل” تناقش التصويت على حل الشركة قبل أجلها

تناقش عمومية مجموعة محمد المعجل التصويت على حل الشركة قبل أجلها.
ودعا مجلس الإدارة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-07-1437 الموافق 02-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
-التصويت على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهات المختصة.

– التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتقليص عدد الأعضاء من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء.
– التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

– التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2015م.

– التصويت على مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

– التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها، وهي شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات ( شراء مواد ومستلزمات مشاريع ) بقيمة ( 0.3 مليون ريال)، شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة ( تذاكر طيران ) بقيمة ( 1.4 مليون ريال) ، المعجل للاستثمار المحدودة (التكلفة المحتسبة) بقيمة ( 10.1 مليون ريال)، والترخيص بها للعام القادم.

-التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م (بين شركة مجموعة محمد المعجل ومكتب أحمد بن عثمان الحقيل للمحاماة) والترخيص بها للعام القادم، حيث تتعامل الشركة مع المكتب للإستشارات القانونية وقيمة التعامل خلال عام 2015م هو (0,7 مليون ريال).

تمت جميع العمليات المبينة أعلاه خلال عام 2015 على أساس مستقل وتنافسي وفي ظل السياق الطبيعي لأعمال الشركة.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

علماً بأنَّه يشترط لصحة انعقاد الجمعيّة حضور عدد من المساهمين يمثل(50%) من رأس المال، ولكل مساهم يملك (20) سهم حقّ الحضور لاجتماع الجمعيّة العامّة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حقّ حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو جهة العمل، وإرساله على العنوان المُبين أدناه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 8421111-013، فاكس: 0138424147، إدارة شؤون المساهمين.
العنوان: مدينة الدمام، طريق الملك فهد، حي الاتصالات ص ب 11 رمز بريدي الدمام 31411.
تسجيل الحضور سوف يكون قبل الاجتماع بساعة