27 فبراير .. جمعية “الفاخرة” تناقش توزيع 8.2 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول 2024

دعا مجلس إدارة شركة الفاخرة للخياطة الرجالية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها في تمام الساعة (20:30) يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.

جدول الأعمال:

1- التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين).

2- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ(الأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد).

3- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ(تحويل الاسهم).

4- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ(تداول الاسهم).

5- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(انتهاء أو انهاء عضوية المجلس).

6- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بـ(انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).

7- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر).

8- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة).

9- التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب الجمعية العامة العادية).

10- التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب الجمعية العامة غير العادية).

11- التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(السجلات المحاسبية والقوائم المالية).

12- التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(توزيع أرباح سنوية).

13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (8,280,000) ثمانية مليون ومائتان وثمانون ألف ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (30/06/2024م) بواقع (0.23) ثلاثة وعشرون هلله للسهم الواحد وبنسبة (23%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 11/03/2025 م.

14- التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من متحصلات الطرح للعامين 2025 م و 2026 م يبلغ قدرها: (20,000,000 ) ريال، كوديعة اسلامية في أحد البنوك السعودية لتحقيق عوائد مناسبة لحين وقت استخدامها وفقًا للمعدل العائد السائد في حينها ، على أن تقوم الشركة باستخدام المبلغ لتمويل خطة الشركة كما هو موضح في نشرة الإصدار.

15- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

16- التصويت على تعديل لائحة الحوكمة.

17- التصويت على سياسة المكافآت.