عمومية “الخليجية العامة” تقر لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة

وافقت عمومية الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني على لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ( والمعدلة لعام 2016م )
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتاريخ 05-11-1437 هـ الموافق 08-08-2016 م في فندق ريدسون بلو قاعة المجلس في مدينة جدة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2015م.
-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة (كي بي ام جي الفوزان والسدحان ، و البسام والنمر المحاسبون المتحالفون) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
-الموافقة على ترشيح ايهاب بن يوسف لنجاوي عضو مجلس الإدارة (مستقل) لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية خلفاً لعضوية سامي فؤاد بحراوي والذي تقدم باستقالته بتاريخ 14/04/2016م.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ (مجموعة الدباغ ) والترخيص لها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2015 كانت أقساط تأمين مكتتبة 8,492 ألف ريال بالإضافة إلى العقود التي تمت بين الخليجية العامة وسويكورب التي تمتلك مجموعة الدباغ حصة من الأسهم (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة) بمبلغ 4,700 الف ريال خلال العام 2015م.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مجموعة رولاكو والترخيص لها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2015 كانت عبارة عن أقساط تامين مكتتبة 2,215 ألف ريال.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مجموعة تمر والترخيص لها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2015 كانت عبارة أقساط تأمين مكتتبة 13,459 الف ريال.

– الموافقة على اللوائح الداخلية للجان مجلس الادارة واسلوب عمل اللجان ودليل عمل لجنة المراجعة.
– إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م.
– الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.