جمعية “الخزف السعودي” توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة الخزف السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، حيث تضمنت النبود الموفقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المُرشّحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2025م ومدتها أربع سنوات تنتهي بتاريخ 31 مارس 2029م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
– يوسف صالح منصور أبا الخيل
– عبد العزيز عبد الكريم الخريجي
– أحمد سعيد عبد الله الغامدي
– محمد حمد راشد الكثيري
– ماجد عبد الله سليمان العيسي
– عبد الله جمعان محمد الزهراني
– صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي
– معاذ خالد عبد الله الزامل

وجاءت بقية بنود نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

8. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة.

9. الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة.

10. الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في شركات.

11. الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.

12. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.

13. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

14. الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

15. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

16. الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضويّة لمجلس الإدارة.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (45.5) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب – شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24.5) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد التزامات وقد تم تقديم هذه القروض كدعم مالي للشركة بدون أعباء تمويلية.

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب – شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (702) ألف ريال متعلقة بمبيعات منتجات وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين ويقوم نشاطها الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (144) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. )

21. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (655,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.