18 يونيو .. جمعية “سلامة” تناقش أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعت شركة سلامة للتأمين المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقاده يوم الأربعاء 18 يونيو، حيث تضمنت البنود التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة عدنان جميل خوجه ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولات متكبدة سارية ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي هذه الأعمال في عام 2024 بمبلغ 1,261 ألف ريال.

وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي:
1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.

3. الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.

5. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1.7 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2025م والربع الأول من العام 2026م ، وتحديد أتعابهم.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.