جمعية “الأشغال الميسرة” ترفض أعمال وعقود ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة الأشغال الميسرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي تضمنت:

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5- الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية بأتعاب وقدرها 225000 ريال مئتان وخمسة وعشرون الف ريال سعودي، مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- الموافقة على صرف مبلغ (87,500) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تجارية – تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/06/2024م خلال عام 2024م وهي مبلغ (1,058,810) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (873,171) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (414,539) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

10- الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11- الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة / حميدة عفاش الخالدي- في عمل منافس لأعمال الشركة.

13- الموافقة على اعتماد لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.