“جبل عمر”يوافق بتعويض “مكة للإنشاء”عن الخدمات المالية والضمانات

وافق مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير على التوصية بشأن المتبقي من الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير. كما وافق على التوصية بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعميربتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لجبل عمر للتطوير منذ التأسيس.

يأتي ذلك عقب إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 2/10/2013م في البند رقم (1) بشأن موضوع المتبقي من الحصة النقدية لشركة مكة للإنشاء والتعمير والمتضمن توصية مجلس الادارة بهذا الموضوع والموضحة في الفقرات (أ،ب،ج،د) ، عليه فقد أوصى المجلس أن هذا الموضوع يتطلب المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية للتوصل إلى مرئيات تحفظ حقوق المساهمين وتتماشى مع أحكام الشريعة والأنظمة ذات العلاقة وعرض ذلك على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة على هذه التوصية.

وكذلك عن إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 2/10/2013م في البند رقم (2) بشأن موضوع تعويض شركة مكة للإنشاء والتعمير عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر والمتضمن توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص والموضحة بنفس البند،عليه فقد أوصى المجلس أن هذا الموضوع يتطلب المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية للتوصل إلى مرئيات تحفظ حقوق المساهمين وتتماشى مع أحكام الشريعة والأنظمة ذات العلاقة وعرض ذلك على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة على هذه التوصية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تم عقده أمس الثلاثاء.

كما وافق المجلس على عقد الجمعية العامة العادية السادسة وذلك يوم الخميس الموافق 20/3/2014م (حسب تقويم أم القرى) بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وستكون بنودها كالتالي:

-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية.

– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ.

ج- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

– الموافقة على انضمام خالد بن صالح بن محمد الفريح لمجلس إدارة الشركة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف حتى إنتهاء الدورة الحالية خلفاً للدكتورعبدالرحمن بن سعيد الحازمي نظراً لتقاعده.

-الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع الفلل والاستوديوهات ووحدات سكنية بالمشروع بالمزاد العلني.

– المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434هـ.

-المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة أتعاب عن الدراسات الخاصة بالترخيص البيئي لمشروع جبل عمر مع استخراج التصريح البيئي للمشروع بمبلغ واحد مليون ريال والذي تم انجازه بتاريخ 3/8/1434هـ وكذلك عمل الأفلام الوثائقية عدد 4 عن مكونات المشروع الرئيسية ومراحل التنفيذ بالإضافة إلى تحديث تصريح البناء لكامل عناصر المشروع.

– المصادقة على المعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 1435هـ .

-المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل الأولى , الثانية , الثالثة للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1435هـ علما بأن الأتعاب بالعام الماضي 1434هـ كانت 3.6 مليون ريال والانخفاض في الأتعاب ناتج عن تغير نطاق العمل بالعقد الجديد وإلغاء بعض بنود الأعمال التي كانت في العقد السابق وتم الإنتهاء من تنفيذها مثل أعمال التنسيق الفني للتصاميم المختلفة في المشروع.

– الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم :

1.عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه

2.أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

3.إبراهيم بن عبدالله السبيعي

4.زياد بن بسام البسام

5.منصور بن عبدالله بن سعيد

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .

– الموافقة على عقد الجمعية العامة الغير عادية الخامسة وذلك يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م حسب تقويم أم القرى بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وسيكون بندها على النحو التالي:وافق مجلس الإدارة بضرورة الاستمرار في دفع ما يعادل بدل إيجارات للملاك والمؤسسين لمدة عام إضافي بحيث تخصم من الأرباح مستقبلاً والعرض على الجمعية العامة غير العادية لموافقتها على ذلك.

مع العلم أن الشركة تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي سيعلن عنهما لاحقاً.