الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت مصادر مطلعة لـ “مال” أن وفد تحقيق من بنك تشيز منهاتن جي بي مورغان الأمريكي زار المملكة خلال الأيام الماضية، للتحقيق مع البنك السعودي الذي صدر قرار أمريكي بمنعه من التحويل إلى الخارج خاصة بالدولار بعد رصد مخالفة تحويل مبالغ مالية عليه إلى جهات ممنوع التحويل إليها تأتي ضمن قائمة دولية لا يسمح بتلقيهم أية تحويلات مالية.
ووفقا للمصادر التي تحدثت لـ “مال” – طلبت عدم الإشارة لاسمها – أن الوفد اطلع على سجلات المصرف السعودي – تحتفظ “مال” باسمه – في مسعى لتتبع مخالفات البنك للأنظمة المرعية في هذا الجانب، بعد إدانته بخرقه انظمة تمنع التحويلات المالية لبعض الجهات والأفراد ضمن القائمة الدولية المتعارف عليها.
وبيّنت المصادر أن البنك وبتنسيق مع مسيري النظام النقدي والمالي في السعودية ابداء مرونة مع المحققين في مسعى لتجاوز الأزمة، للسماح له بالتحويل المباشر دون عراقيل أو إجراءات قد تؤثر عليه.
أمام ذلك، تحدث لـ “مال” أحد رجال الأعمال السعوديين والذي يعد من عملاء البنك، أن حوالة إلى أمريكا بمبلغ تجاوز مليون ريال أعيد لحسابه المصرفي خلال الفترة الماضية بعد ظهور الأزمة للبنك مما دفعه للتوجه إلى بنك آخر لتحويل المبلغ. إلا أن رجل الأعمال أشار إلى أن الوضع عاد طبيعيا على الأقل ظاهريا للعملاء، حيث أتم خلال الأيام الماضية حوالة أخرى عبر ذات البنك محل القضية تجاوزت المليون ريال إلى الولايات المتحدة ومرت دون أية عراقيل.
وكانت الأزمة قد خلال الأيام الماضية ضد البنك السعودي واستدعت تدخلا من مسيري القرار المالي بالسعودية في محاولة لاحتواء الأزمة، وخوفا من تصاعدها لأمور أخرى قد تؤثر على القطاع البنكي في البلاد أو وضع البنك ومساهميه. (“مال” 22/12/2013 التفاصيل هنـا)
يشار إلى أنه، وفي خطوة احترازية، بدأت بنوك سعودية مراجعة إجراءات التحويلات المالية عبرها إلى الخارج، خوفا من الوقوع في مثل ما وقع فيه المصرف السعودي. وشكلت لجان مراجعة خلال الأيام القليلة الماضية وأوصت موظفيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراجعة القائمة الدولية المحظور التحويل لأي أحد من أعضائها.
يذكر أنه يوجد في المملكة 12 بنكا سعوديا جميعها يتم تداول أسهمها عدا بنك واحد هو “الأهلي التجاري” الذي لا زال خارج السوق المالية، إضافة إلى فروع لبنوك أجنبية بعضها دولي والأخرى خليجية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال