عمومية”معادن”تناقش التوصية بعدم توزيع أرباح عن 2013

دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية السابعة، المقرر عقده بالرياض يوم الاحد الموافق 2014/03/09م، وذلك لمناقشة التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

وستناقس العمومية أيضاً عدداً من الاجندة وهي على النحو التالي:

-اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

– اعتماد تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

– اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

– تعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

-إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في2013/12/31م.

– الموافقة على تعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من ممثلهم السابق معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهما فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

ويُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، إلى العنوان التالي:

كما وجهت الإدارة المساهمين إلى ضرورة إحضار بطاقاتهم الشخصية في الإجتماع (أصالة أو وكالة)، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.