عمومية “الفخارية” تناقش ما تم توزيعه من أرباح بواقع 5ريال للسهم

تناقش عمومية الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية الموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2013م بواقع 5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 50% من رأس المال.

ودعا مجلس الإدارة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في فندق ماريوت الرياض بتاريخ الموافق 07-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-الموافقه على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2013م.

-التصديق على الميزانية العموميه للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنه الماليه المنتهية في31/12/2013م.

-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ31/12/2013م.

-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م. بند6:-الموافقه على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم الماليه للعام 2014م بما في ذلك القوائم الماليه الربع السنويه وتحديد أتعابه.

-الموافقه عاـى صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال مليون وأربعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 200,000 ريال مائتي ألف ريال لكل عضو.

-الموافقه على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضويه في مجلس الإدارة. بند9:-الموافقه على تعديل الماده 35 من النظام الأساسي للشركة وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

-حذف كلمة مقفله أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

-الموافقه على إضافة فقره رقم 5 للماده رقم 43 والتي تنص على منح أعضاء مجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح مرحليه ابتداءاً من عام 2014م.

– الموافقه علـى تعديل الماده الثامنه وذلك باستبعاد قائمة المساهمون. بند13:-الموافقه على تعديل الماده الثامنه عشر وذلك باستبعاد أسماء أعضاء مجلس الإدارة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على عنوان الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.