عمومية “بوان” تناقش توزيع 50 مليون أرباح على المساهمين..20 أبريل

تناقش عمومية شركة بوان توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2013م بمقدار 50 مليون ريال بواقع ريال واحد لكل سهم وتمثل (10%) من القيمة الأسمية للأسهم وسوف تكون أحقية الأرباح عن توزيعات النصف الثاني للعام 2013م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .

مجلس إدارة شركة بوان المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الرياض الغرفة التجارية – شارع الضباب – قاعة الاجتماعات) بتاريخ 20-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

-الموافقة على اختيار مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه للعام 2014م.

-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013م .

-إقرار ماتم توزيعه عن النصف الأول من عام 2013م بمقدار (50,000,000) ريال بواقع ريال واحد للسهم ويمثل (10%) من القيمة الأسمية.

-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013م.

-الموافقة على التعامل مع شركة الصقر للتأمين التعاوني حيث أن عضو مجلس إدارة الشركة مازن الجبير أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، حيث ان بعض الشركات التابعة لشركة بوان تبرم عقود تأمينية مع شركة الصقر بالتأمين على بعض سياراتها والترخيص لهذه التعاملات حتى نهاية السنة المالية 2014 بـ839,847 ريال.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة لشركة بوان وبين أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة لهم والتي تمت خلال العام 2013م حيث بلغت المبيعات (377,410,000) ريال والمشتريات (67,890,000) ريال وأعضاء المجلس هم عبدالله الفوزان وعصام المهيدب وفوزان الفوزان والترخيص لتلك الأعمال والعقود أو أية أعمال أخرى حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2014م (علمابأن ادارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات الواردة في البندين 8-9 قد قامت على اسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بمايحقق مصلحة الشركة والمساهمين).

-تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض صندوق بريد 331 الرمز البريدي 11371 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.