مجلس “وفا” يدعو المساهمين لحضور العمومية.. 27 إبريل

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في مقر الشركة بالرياض بتاريخ 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م. وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي في نفس التاريخ.

-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين له من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

-الموافقة على تعيين الخبير الأكتواري.

-الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة وصالح بن عبدالله الحناكي (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 9,343 ريال) والسيد/ محمد بن عبدالله العريفي (وثائق تأمين سيارات بمبلغ 30,105 ريال) و/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 3,683 ريال) والترخيص بها لعام قادم.

-الموافقة على سياسة وإجراءات متطلبات التعيين في المناصب القيادية.

-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,140,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلي :

يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامةوله أن يوكل عنه في الحضور مساهماآخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهاوذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المعتمد ويجب أن يكون مصدقا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عناية إدارة علاقات المساهمين.

على كل مساهم يرغب في حضور الجمعيةأو وكيله إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال.