“الأهلي للتكافل” يعلن إنتهاء اتفاقية التعاون التقني مع”اف .دبليو

صادقت عمومية شركة الأهلي للتكافل على قرار مجلس الإدارة بإنهاء اتفاقية التعاون التقني واتفاقية التوزيع والتي تربطها مع الشريك التقني ( اف .دبليو .يو) والتعاقد مع نفس الشريك التقني بغرض توفير خدمات نظام التأمين الآلي مؤقتاً خلال المرحلة الانتقالية الى حين اكتمال إحلال و تشغيل النظام الآلي الجديد للشركة.

جاء ذلك خلال اعلانها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في أمس الاثنينفي فندق الشيراتون في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.

– المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.

-إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من مسئوليات ادارة الشركة عن سنة 2013 م .

-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجعي الحسابات الخارجين(مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان ومكتب السيد العيوطي وشركاه) لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابهم للعام المالي 2014م .

– الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس، و (120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الاساسي للشركة .

– الموافقة الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الاهلي للتكافل وكلاً من الاطراف التالية :

شركة (اف. دبليو . يو) والذي شريكها هو عضو مجلس الادارة الدكتور/ مانفريد جوزيف دير هايمر و الاعمال والعقود مع هذا الطرف كالتالي

:

-عقد خدمات يتعلق بتطوير المنتجات والنظم والخدمات الفنية ، بمبلغ 9,561 ألف ريال وذلك بناء على عقد تعاون موقع بين الطرفين عند تأسيس الشركة.(مدة العقد هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ 11 ديسمبر 2007 م).بدون أي شروط تفضيليه.

البنك الاهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة والاعمال والعقود مع هذا الطرف.. كالتالي:

\

-عقود تأمين مختلفة و بلغ اجمالي أقساطها مبلغ 17,815 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه(مدة كل عقد سنة واحدة).

-عقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ اجمالي الرسوم المدفوعه مبلغ 4,283 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه(مدة العقد 10 سنوات).

-عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التأمين في صناديق المنارة مع الاهلي كابيتال و بلغ إجمالي رسوم صندوق الاستثمار مبلغ 4,138 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه

– الموافقة على تعيين / فيصل عمر السقاف كعضو مجلس ادارة استكمالا لمدة سلفه العضو المستقيل عادل صالح الحوار للدورة الحالية التى تبداء من26/6/2013 وتنتهي في 25/06/2016 م.