عمومية “اكسا” توافق بإعادة تعيين مراجعي أعمال الشركة للعام 2014

وافقت عمومية شركة اكسا للتأمين التعاوني بإعادة تعيين برايس ووترهاوس كوبر ومكتب الغانم لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م والربع الأول من عام 2015 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

جاء ذلك عقب الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت أمس الثلاثاء في فندق الخزامى في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م .

– الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

.

– الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس.

– الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان مجلس الادارة و المصروفات المتكبدة والمتعلقة بحضور مجلس الإدارة واللجان بمبلغ 119,712 الف ريال خلال العام.

– الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين، والترخيص بها لعام قادم، وهي:

-عقود تأمين بقيمة 23,323,702 ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ / علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق.

– تكاليف مصاريف إستئجار مكاتب الشركة في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 2,071,957 ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ / علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق.

-عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 52,648,554 ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا بعتبارها طرف ذو علاقة بالمساهمين اكسا الخليج و اكسا البحر المتوسط والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهذه العقود السنوية تجدد تلقائيا حسب الإتفاق.