عمومية”بنك البلاد” تفوّض مجلس الإدارة لإصدار صكوك

فوضت الجمعية العامة العادية الثامنة لبنك البلاد أمس مجلس الإدارة لإصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة ، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.

كما أقرت العمومية التي عقدت بفندق راديسون بلو الرياض، برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد رئيس مجلس إدارة البنك، بعد اكتمال النصاب القانوني، جدول الأعمال الآتي:

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.

-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.

-التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2013/12/31م.

-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.

-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، و فحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم السادة( مكتب إرنست ويونغ/ ومكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم).

-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م إلى 31 ديسمبر 2013م.

-تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح نصف سنوية على المساهمين حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.

-الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية لبنك البلاد.