عمومية “الإنماء طوكيو” توافق على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية

وافقت عمومية شركة الإنماء طوكيو مارين على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

جاء ذلك عقب الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 في فندق نوفيتل في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
– الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
– تمت المصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
– الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
– الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180,000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120,000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي(1,615,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .
– الموافقةعلى صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3,000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1,500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (399,114 ريال).
– الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان مجلس الإدارة ومدة عضويتهم ومكافآتهم وأسلوب عمل اللجان: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة الإستثمار، اللجنة التنفيذية.

– الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه ، وقد قررت الجمعية تعيين المحاسبيين القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان وشركة / برايس واتر هاوس كوبرز.

– المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:
-المعاملات مع مصرف الإنماء:
-إصدار بوالص التأمين للبنك بإجمالي أقساط 13,570,028 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 3,598,885 ريال سعودي.
– ودائع مرابحة مجموعها 50,000,000 ريال سعودي.
– تمويل مصاريف الاكتتاب الأولي بقيمة إجمالية 5,941,351 ريال.
-المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين:
-دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 6,905,621 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 727,139 ريال سعودي.
– عمليات تمويل مصاريف خلال فترة التأسيس تمت مع مصرف الإنماء و شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين وشركة حسين العويني:
– نفقات ماقبل التأسيس مجموعها 23,966,078 ريال.
– شراء الأصول الثابتة مجموعها 3,378,128 ريال.
– نفقات عامة وإدارية بإجمالي 14,144,000 ريال.
– إصدار بوليصة التأمين لعضو مجلس إدارة عبد رفيق جداوي 1,446 ريال .