عمومية “بوبا العربية” توافق على توزيع 20 مليون أرباحاً للمساهمين

وافقت عمومية شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م بواقع 0.50 ريال للسهم باجمالي مبلغ 20 مليون ريال، بما يمثّل 5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية- تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة التي تم انعقادها يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2014م. وسيتمّ تأكيد موعد صرف الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية العادية و سوف يتم التوزيع خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية.

جاء ذلك خلال الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة والتي عقدت مساءً الخميس الماضي بمقرّ الشركة ، شارع الروضة، حيّ الخالدية في مدينة جدة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / لؤي هشام ناظر ، وقد بلغ نصاب الحضور (% 52.79) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 40 مليون سهم وذلك تطبيقاً ً للمادة 91 من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة. وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي:

– الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م (12 شهرا)ً.
-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م (12 شهراً).
– إختيار و الموافقة على تعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز و ديلويت وتوش كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
– إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي ستبدأ في 7 شعبان 1435هـ الموافق 5 يونيو 2014م ومدة الدورة ثلاث سنوات وذلك عن طريق صوت لكل سهم( تصويت عادي) وهم:
المهندس/ لؤي هشام ناظر
إليزبيث أليسون بلات
جيمس جوردن ويتون
أجناكيو بيرالتا جارسيا
عبدالهادي علي شايف
عامر عبدالله علي رضا
زيد عيدالرحمن عبدالله القويز
طل هشام ناظر
– إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
– الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2013م وَ 2014م وهيَ كما في المرفق.

– الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات بناءً على المادة(10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال و سياسات اخرى وفقا للمتطلبات الجهات الرقابية وهيَ كما في المرفق.

– الموافقة على صرف مبلغ 591 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (12شهراً) وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (12 شهراً).