السعودية تطلب عضوية اللجنة الدائمة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن السعودية طلبت بشكل رسمي الحصول على عضوية اللجنة الدائمة لمجموعة العمل المالي AFTF بعد أن خرجت من عملية المتابعة العادية وانتقلت إلى تقارير التحديث التي تجرى كل عامين.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء السعودية على طلب وزارة المالية الانضمام لعضوية اللجنة الدائمة، وهو مايخولها متابعة بقية الإجراءات الروتينية في هذا الشأن.

وخرجت الرياض الشهر الماضي منعملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين، بعد أن استعرض الاجتماع العام الذي عقد في البحريت التقدم الكبير الذي حققته كل من المملكة العربية السعودية في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على إنجازاتها في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم الخاص بكل منها.

واعتمد الاجتماع العام تقارير المتابعة الخاصة بهذه الدول، ووافق على خروجها من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين.
هنا تقرير المتابعة الخاص بالمملكة العربية السعودية .عبر الرابط ادناه
http://goo.gl/0BrPEl