عمومية “معادن” تناقش التصويت على تعيين أعضاء للمجلس

تناقش عمومية شركة التعدين العربية السعودية (معادن) التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة والتي تبدأ بتاريخ 25/10/2014م، ولمدة ثلاث سنوات، بطريقة التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.

ووفقا لما نشرته “تداول” اليوم دعا المجلس المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية، والمقررعقده في مقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 25/09/2014م، لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
-الموافقة على تعديل عجز المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والتي نصت على (كما لا يجوز للمسئولين عن إدارة الشركة الاشتغال بالتجارة)، لتكون بعد التعديل (كما لا يجوز للمسئولين عن إدارة الشركة التنفيذية الاشتغال بالتجارة بما يخالف سياسات الشركة وإجراءاتها).

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهما فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة.

ويُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، إلى العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الرياض شارع أبوبكر الصديق، علاقات المستثمرين الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

كما نوجه عناية المساهمين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية الشخصية في الاجتماع (أصالة أو وكالة)، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123 ، وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني.