“الباحة للإستثمار” تدعو المساهمين لحضور العمومية .. 18 نوفمبر

و مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر عقده في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة  بتاريخ 25/01/1436هـ الموافق 18/11/2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
– تعديل المادة رقم ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة وهي قبل التعديل ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة ) لتصبح – المادة رقم ( 16 ) بعد التعديل كما يلي : ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة ) .

– إضافة انشطة جديدة على المادة ( 2 ) لنشاط الشركة الأساسي كالآتي : إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والمقاهي والبوفيهات والمخابز والحلويات وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والحديد والمقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وإدارة وصيانة وتطوير العقار ومقاولات الصيانة والتشغيل والنظافة وشراء واستئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل .
وإرساله على عنوان فرع الشركة بمدينة الرياض كالتالي:-

ص – ب 29525الرياض 11351

نموذج التوكيل

أناالمساهم …… …………………………………….سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس- دفتر عائلة- بطاقة شخصية- جواز سفر)رقم …………………………….. صادر من ………. بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/………………………………………………. لحـضور الاجـتـماع ………………… للجمعيــة العموميـة الغير عادية لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 25/01/1436هـ الموافق 18/11/2014 م في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية الغير العادية المذكورة الثانية .

عدد الأسهم ( ) التوقيع ………..

التاريخ / / 1436 هـ .

وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333

علماً بأن مجال التصويت عن بعد ( بخدمة تداولاتي ) سيكون متاح مجاناً للمساهمين. كما أن التصويت السابق يعتبر لاغي ويجب إعادة التصويت مرة أخرى .

من جانب أخر قالت الشركة  أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الثاني ) والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 25/01/1436 هـ الموافق 18/11/2014 م في منطقة الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس 20/01/1436هـ الموافق 13/11/2014 م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الثلاثاء 25/01/1436 هـ الموافق 18/11/2014 م ، وعليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التصويت السابق يعتبر لاغي ويحب إعادة التصويت من جديد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي كما أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين على الرابط التالي :-

http://tadawulaty.tadawul.com.sa

وللاستفسار عن التصويت أو طريقة التصويت يمكنكم الاتصال على رقم 0559993883 واالله الموفق .