“أميانتيت” تدعو المساهمين لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة..الاربعاء

دعا  مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية ، المساهمين الذين يملكون 100 سهم فاكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بالدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الواقع في 18/صفر/1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/ديسمبر/2014م، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015م.

علما بأنه التصويت عادي ،واستنادا إلى المادة(33) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية هو للمساهمين الحاضرين أيا كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: شركة أميانتيت العربية السعودية عناية السيد/وليد محمد أبو كشك ص ب 589 الدمام 31421 المملكة العربية السعودية ،وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0138471500 تحويلة 1117، أو البريد الإلكترونيwkishk@amiantit.com ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.
صيغة الوكالة

السادة/شركة اميانتيت العربية السعودية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
أنا المساهم/…………………………… الجنسية، بموجب هوية شخصية او إقامة نظامية رقم (…………………) صادرة من……………………….. ، ومالك لأسهم عددها……… سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعودية ( مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/…………………………

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالدمام( المنطقة الصناعية الأولى) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الواقع في 18/صفر/1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/ديسمبر/2014م.

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على الموضوع المدرج على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / / هـ الموافق : / / م