الثلاثاء, 13 أبريل 2021

السلطات الأمنية السويسرية تداهم مقر “إتش إس بي سي” وتفتح قضية تبييض أموال

إتش إس بي سي
داهمت السلطات الأمنية السويسرية امس مقر مصرف «إتش إس بي سي» في جنيف، وفتحت تحقيقا جنائيا ضد المصرف في قضية تبييض اموال، حسب ما اعلنت النيابة العامة في كانتون جنيف.

اقرأ أيضا

وجاء في بيان ان «النيابة العامة تعلن انها على اثر المعلومات التي تم كشفها علنا مؤخرا بالنسبة لمصرف اتش اس بي سي برايفت بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين» بتهمة تبييض الأموال. وكان الادعاء العام السويسري بدأ تحقيقات ضد فرع مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني في سويسرا للاشتباه في عمليات غسل أموال.

وأعلن المدعي العام أمس الأربعاء أنه تم لذلك تفتيش مكاتب لفرع المصرف في جنيف. ويقع مصرف اتش اس بي سي في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض اموال باتت تعرف باسم «سويس ليكس»، بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني.

وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب او تبييضها من خلال شركات وهمية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد