عمومية “اسمنت الشمالية” تناقش توزيع 162 مليون أرباح عن النصف الثاني

تناقش عمومية شركة أسمنت المنطقة الشماليةالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م المساهمين بواقع 90 هلله للسهم الواحد بإجمالي 162 مليون ريال بنسبة توزيع 9% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
وإقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد بإجمالي 180 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 10% من القيمة الإسمية.

ودعا المجلس المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مصنع الشركة في طريف في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 09-06-1436 الموافق 29-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-الموافقة على تعديل الفقرة (أ) المادة (23) من النظام الأساسي للشركة لتتضمن حظر الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
-الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة لإعطاء أي من اعضاء المجلس الصلاحية برئاسة الجمعية في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس وكذلك منح رئيس المجلس صلاحيات اصدار ضمانات لمشاريع الشركة او شركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها ، و رهن الاسهم المملوكة للشركة في الشركات التابعة ، وإصدار صكوك إسلامية وضمانات من البنوك.

-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2014م.
-الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
-الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
10-الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
11.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المركز الرئيسي للشركة – طريف- ص.ب 939- رمز بريدي 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.