عمومية “عناية” تقر الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها

وافقت عمومية شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال2014م ولا يوجد شروط لهذه التعاملات وهي كمايلي:

-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميدنت اترناشونال والمملوكة بنسبة 100% لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لصيانة النظام الآلى و تقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي،خدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ و قدره3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة.
-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة السعودية للحاسبات الإليكترونية المحدودةSBMوالمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي لمدة سنة واحدةوذلك لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي307,000ريال سعودي خلال الفترة المالية. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرةأوغير مباشرة هو خالد احمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة.

-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا لمدة سنةواحدة والمملوكة بنسبة100%من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادةالتأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة50% في المطالبات والأكتتابات. العضوالذي له مصلحة مباشرةأوغير مباشرةهوالدكتور كريستيان شنايدر والدكتورمايكل بيتزر.

-تعاقدت الشركة مع شركة إبراهيم الجفالي و أخوانه على إستئجار مكتب في مدينة الدمام بقيمة عقد سنوي أجمالي قدره30,000ريال سعودي لمدة سنة واحدةلخدمةأغراض الشركةالتوسعية مستقبلا.العضوالذي له مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهوالأستاذخالد أحمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة.

-تعاقدت الشركة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي والمملوكة بنسبة 20%لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لتسهيل التعاقد مع المستشفيات و شركات أدارة المطالبات حول العالم بقيمة عقد إجمالي250,000درهم أماراتي.الأعضاءالذين لهم مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهم كلاً من الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 08-08-1436 الموافق 26-05-2015 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
-الموافقةعلى ماورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنةالمنتهية في 31/12/2014م.

-الموافقة على إختيار وتعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعةالقوائم المالية للعام المالي 2015بناءعلى توصية لجنةالمراجعة وتحديدأتعابهم حيث أن توصية مجلس الإدارة الصادرة بناءعلى توصيةلجنةالمراجعةهي تعيين كلا من مراجعي الحسابات الآتي أسمائهم:

-مراجع الحسابات إرنست ويونجYoung&Ernst بمبلغ(250,000)ريال.
-مراجع الحسابات شركة كي بي ام جي بمبلغ175,000يال.
-الموافقة على إبراءذمةأعضاء مجلس الإدارةمن المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال لسنةالماليةالمنتهية في31/12/2014م.