عمومية “تهامة” توافق على معاملات تمت مع شركتين تعود ملكيتهما لرئيس مجلس الادارة

وافقت عمومية شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة – مجموعة دار المستورد العائد ملكيتها لرئيس مجلس الادارة كقرض حسن بمبلغ 11.05 مليون ريال ليصبح اجمالي القرض 15.15 مليون ريال في 31/مارس /2015م وشركة توب نت – العائد ملكيتها الى رئيس مجلس الادارة بمبلغ 105،900 ريال لتقديم خدمات النت بدون اية شروط تفضيلية والتصريح بها لعام قادم .

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 21-10-1436 الموافق 06-08-2015 في فندق إنتركونتننتال /في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2014م الى 31/03/2015م .
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م .
– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2014م وانتهت في 31/03/2015م
– الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 31/03/2015م.
– الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2015م وينتهي في 31/03/2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب وهم السادة( مكتب يوتي سي اسامة طبارة وشركاءة ).
– الموافقة على تعيين المهندس / بدر بن حسن الماضي عضوا بمجلس الادارة (مستقل) بدلا من الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني (غير تنفيذي) المستقيل من المجلس .
– الموافقة على تعيين / مهند بن سعود محمد البليهد عضوا بمجلس الادارة (مستقل) بدلا من حمود بن عبدالرحمن الحمودي(مستقل )المستقيل من المجلس .
-ا لموافقة على تعديل المادة15 من الباب الثاني من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإدارة الشركة والتي تنص على:
( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات ،ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لمجلس الإدارة كما يجوز له أن يعين عضوا منتدبا ، كما يعين مجلس الإدارة سكرتيرا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصه ومكافأته ، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز تجديد فترة رئاسة المجلس لمرة واحدة فقط ).

لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي : ( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات ،ويجوز إعادة تعيينهم كلهم أو بعضهم وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لمجلس الإدارة كما يجوز له أن يعين عضوا منتدبا ، كما يعين مجلس الإدارة سكرتيرا يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصه ومكافأته ، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة).