3666 144 055
[email protected]
وفقت عمومية الشركة السعودية للخدمات الأرضية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الأول والربع الثاني من السنة المالية 2015م والبالغة 192,44مليون ريال بواقع (1.02) ريال للسهم وبنسبة (10.24%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000)ريال ، علما بأن أرباح النصف الأول مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم )الاثنين22/12/1436هـ الموافق 05/10/2015م(، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة الرئيسي بجدة شارع الأمير سلطان مركز الحناكي البرج – أ – الدور الثاني في تمام الساعة 16:00 من يوم الإثنين 05/10/2015م وبعد إكتمال النصاب القانوني تم التصويت على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بالموافقة وفقاً لما يلي:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2014م.
– الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2014م.
– الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014م.
– الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية الأولية والسنوية وتحديد أتعابه حتى انتهاء السنة المالية في 31/12/2015م والربع الأول والثاني من عام 2016م وهو مكتب السادة (الفوزان والسدحان عضو شركة KPMG).
– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م.
– المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن السنة المالية 2014م والبالغة (443,462,281) ريـال سعودي بواقع (2.36) ريال للسهم وبنسبة (23.59%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي وتخص أحقية الارباح عن العام الماضي 2014 (قبل الإدراج ) .
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
– الموافقة على صرف مبلغ (2,140,000) ريال مليونين ومائة وأربعون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م.
– الموافقة على جميع العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق – أ – والترخيص بها للعام القادم.
– الموافقة على انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي من بين المرشحين لإكمال نصاب المجلس وهم كل من :
– منصور بن عبدالعزيز البصيلي
-عبدالهادي بن علي شايف
-محمد بن عبدالعزيز الشايع
وذلك اعتبارا من تاريخ 22/10/1436هـ الموافق 05/10/2015م وينتهي بانتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 27/07/1440هـ الموافق 02/04/2019م.
12- الموافقة على حذف كلمة (مقفلة) أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة ونصها : الشركة السعودية للخدمات الأرضية (شركة مساهمة مقفلة) لتصبح بعد التعديل الشركة السعودية للخدمات الارضية (شركة مساهمة عامة).
– الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها بعد التعديل – لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية من أعضاء المجلس أصالة ووكالة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن (5) خمسة أعضاء بالأصالة.
-الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة وتقييم المخاطر.
-الموافقة على القواعد الأساسية ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
-الموافقة على النسخة المحدثة لدليل سياسات حوكمة الشركة .
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734