عمومية”الفخارية” تناقش ماتم توزيعه من أرباح للمساهمين عن عام 2015 بواقع 90 مليون

تناقش عمومية الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2015 م بواقع (6 ريال) للسهم و بنسبة (60%) من رأس المال و بإجمالي قدره 90 مليون ريال.
ودعا مجلس إدارة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 28-06-1437 الموافق 06-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
– التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنه المالية المنتهية في 31/12/2015 م.

بند4:- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م .
بند5:- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
– التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م بما في ذلك القوائم المالية الربع السنويه وتحديد أتعابه .
– التصويت على صرف مبلغ وقدره 1400000 ريال (مليون و أربعمائه ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع 200000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
– التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة و ذلك بإضافة كلمة تصدير للفقرة العاشرة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 – المدينة الرياض – الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458