عمومية”مجموعة فتيحي القابضة” تنتخب أعضاء مجلس الإدارة .. 20 أبريل

تعقد مجموعة فتيحي القابضة اجتماع الجمعية العامة العادية في 13-07-1437 الموافق 20-04-2016 في جدة .
ويناقش الاجتماع التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (السابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من 22/04/2016 وتنتهي في 21/04/2019. وسيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

كما يناقش التصويت على اعتماد صفقة بيع بضاعة إلى (طرف ذي علاقة) المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بتاريخ 18/01/2016 بقيمة 1,470,000 ريال سعودي نقداً، ودون شروط خاصة. والتصويت على اعتماد ضوابط عمل ومهمات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار المذكورة بتقرير المجلس عن العام المالي 2015م.

فيما يناقش التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وما تضمنه من معلومات واقتراحات. وتقرير مراجعي حسابات الشركة.
و يناقش الاجتماع أيضا التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015. والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

هذا إضافة إلى مناقشة التصويت على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2015م إلى الأرباح المبقاة.وتجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.

فيما يناقش التصويت على تحديد مكافآة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وكذلك أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية بمبلغ 1500 ريال للعضو عن كل جلسة. وتعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.