عمومية”أمانة للتأمين “تنتخب أعضاء مجلس الادارة في 24 أبريل

تصوت عمومية شركة أمانة للتأمين التعاوني على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، لثلاث سنوات قادمة، تبدأ اعتباراً من 16 مايو 2016م الموافق 09 شعبان 1437ه، حسب المادة (34) من النظام الأساسي للشركة (من خلال التصويت العادي). وذلك في اجتماعها المقرر عقده في فندق هوليدي ان الإزدهار بالرياض الساعة 16:00 بتاريخ 17-07-1437 الموافق 24-04-2016

ويناقش الاجتماع التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. و التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. و على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

فيما يناقش التصويت على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة، من بين مكاتب المراجعة المرشحة، وذلك للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم. والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. و على صرف مبلغ (1,195,000 ريال سعودي) مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف ريال سعودي كمكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس ومبلغ 85 ألف ريال للعضو عيد بن فالح الشامري ومبلغ 90 ألف ريال للعضو صالح بن محمد العثيم ومبلغ 120 ألف ريال لكل عضو من باقي الأعضاء، وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

إضافة إلى التصويت على تعيين كل من الدكتورفريد دانيال قهوجي وعبدالرحمن بن محمد بن زرعة في مجلس الإدارة، بدلاً عن العضوين المستقيلين عيد بن فالح الشامري و صالح بن محمد العثيم، وذلك لإكمال مدة المجلس. و التصويت على تجديد عقد شركة غلوب مد السعودية لإدارة المطالبات الطبية، لمدة ثلاث سنوات حسب المبالغ والشروط المتفق عليها. ويشغل عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني ميشال بيير فرعون و لوسيان لوسيان لطيف منصب عضو مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية.