عمومية “بوان” تقر تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين عن 2016

وافقت عمومية شركة بوان على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين عن العام المالي 2016م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

جاء ذلك عقب الاعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 15 شعبان 1437هـ الموافق 22 مايو 2016م في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع الإمام سعود بن فيصل في قاعة اجتماعات سكري بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
تمت الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة لتتماشى مع الأعضاء الجدد الذي يتم تعيينهم من قِبل الجمعية العامة العادية في كل دورة. (للإطلاع على المادة قبل وبعد التعديل الرجاء الإطلاع على المرفق).

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

– الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
رابعاً: الموافقة على اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 2016م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2016م (الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2016م والربع الأول من عام 2017م) وتحديد أتعابه.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
– الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2015م والبالغة (50,000,000) خمسون مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 10% من رأس مال الشركة. و الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الرابع من العام 2015م والبالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال سعودي بواقع 0,25 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 2,5% من رأس مال الشركة.
– الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2015م.
– الموافقة على العقود والأعمال التي تمت خلال العام 2015م بين شركة بوان وشركاتها التابعة من جهة ومع الشركات التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها من جهة أخرى والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م وذلك وفقاً للتفصيل التالي. (يرجى الإطلاع على الملف المرفق).

– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2016 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 25 سبتمبر 2019م. (تصويت تراكمي)، وجاء الاختيار على السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:
– عبدالله عبداللطيف الفوزان.
– عصام عبدالقادر المهيدب.
– الدكتور/ فؤاد فهد الصالح.
– باسل محمد القضيب.
– فوزان محمد الفوزان.
– رائد أحمد المزروع.
– مازن أحمد الجبير.
– رائد ابراهيم المديهيم.
– عبدالرحمن فاروق عداس.
الحادية عشرة: الموافقة على ممارسة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتالية أسمائهم:
-عبدالله عبداللطيف الفوزان.
-عصام عبدالقادر المهيدب.
-فوزان الفوزان.
-فؤاد الصالح.
-رائد المديهيم.
على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم.
كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.