عمومية “العبداللطيف” تقر تعديل النظام الاساسي للشركة

أعلنت شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 11-04-1438 الموافق 09-01-2017 في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

– الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ.

– الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح بالصيغة التالية : يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون كما يجوز لها أن تمتلك الاسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ويجوز لها الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بما لا يتجاوز عشرين بالمائة من احتياطياتها الحرة ولا يزيد على عشرة بالمائة من رأسمال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع ابلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها .وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الانظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة ان تتصرف في هذه الاسهم او الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

– تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة باختيار المرشحين التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريخ 24/01/2016م، ولمدة ثلاث سنوات وهم :

– عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان.

– ماجد بن عبدالرحمن العسيلان.

-الوليد بن خالد الخيال.

كما تمت الموافقة على اعتماد و تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها وتم تحديد مكافآت أعضائها بواقع 3000 ريال لكل جلسة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 24/01/2016م، ولمدة ثلاث سنوات.