“مال” ترصد.. 15 شركة تعقد جمعيتها العمومية في يناير .. وهذه الاسباب

إسم الشركة

نوع الجمعية

الإنعقاد

الحالة

سبب النعقاد

التاريخ

الوقت

مكان

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

غير العادية

05/01/2017

18:30

مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية

دعوة للجمعية

التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد

شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني

العادية

05/01/2017

18:30

المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري، الطابق الثامن

دعوة للجمعية

التصويت على إعتماد لائحة حوكمة الشركة، والتصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

معدنية

غير العادية

08/01/2017

18:30

مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية

دعوة للجمعية

التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي وذلك بما يتفق مع نظام الشركات ونموذج (4) الصادر من قبل وزارة التجارة والإستثمار 

شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي

غير العادية

09/01/2017

18:30

الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية

دعوة للجمعية

التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ. ، والتصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة

شركة القصيم الزراعية

غير العادية

11/01/2017

18:30

مقر الإدارة العامة للشركة – بريدة طريق الملك فهد

دعوة للجمعية

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (500000000) خمسمائة مليون ريال إلى (300000000) ،والتصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة .

3 – التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة

سيسكو

العادية

12/01/2017

18:30

فندق شيراتون جدة

دعوة للجمعية

التصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والعقود التي تم تنفيذها خلال 2015م وتجديدها للسنة القادمة

شركة الأحساء للتنمية

العادية

15/01/2017

18:30

الاحساء – الغرفة التجارية بالاحساء

دعوة للجمعية

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك ابتداء من تاريخ 01/07/2016م وينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 30/06/2019م

الشركة السعودية للصناعات المتطورة

غير العادية

15/01/2017

18:30

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

دعوة للجمعية

التصويت على تحفيض الإحتياطي النظامي من 50% الى 30% ليتماشى مع نظام الشركات الجديد وتحويل الفائض (100 مليون ريال ) الى بند الأرباح المبقاة، والتصويت على تخصيص مبلغ (25.16) مليون ريال من الأرباح المبقاة بعد التحويل لتغطية المتبقي من الإستثمار في شركة ابن رشد بعد المخصصات السابقة ليصبح رصيد الآستثمار في ابن رشد صفراً.التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتماشى مع نظام الشركات الجديد (مرفق) .
4) التصويت على إضافة بند (بيع وشراء الأسهم ) من ضمن أغراض الشركة في النظام الاساسي.
5) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

العادية

16/01/2017

20:30

قاعة مكارم بفندق ماريوت بمدينة الرياض

دعوة للجمعية

التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ، والتصويت على إختيار مراجع الحسابات، التصويت على إجازة الأعمال والقرارات التي إتخذها مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى 9 ينايــر 2017م

مجموعة السريع التجارية الصناعية

غير العادية

16/01/2017

18:30

فندق مريديان جده

دعوة للجمعية

التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، والتصويت على تعيين المهندس محمد احمد خلوي موكلى ( عضو مجلس إدارة ، عضو مستقل ) بدلاً عن الدكتور بندر طلعت حسين حموه ، والتصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

شركة جرير للتسويق

غير العادية

19/01/2017

18:30

قاعة بن سلمان بفندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهـد مع طريق الملك عبدالله ـ بمدينة الرياض

دعوة للجمعية

التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات، التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، والتصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية

البنك الأول

العادية

22/01/2017

18:30

مقر البنك الأول مبنى الواحة شارع الحسن بن علي- طريق خريص بالرياض

دعوة للجمعية

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية

الشركة السعودية للنقل الجماعي

غير العادية

23/01/2017

18:30

الرياض – المركز الإعلامي لتداول – أبراج التعاونية

دعوة للجمعية

لتصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437هـ، التصويت على المادة رقم (6) والخاصة بمدة الشركة . (حيث تم تعديل المدة من 50 سنة هجرية إلى 99 سنة هجرية) ، التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية

شركة اسمنت تبوك

العادية

26/01/2017

18:30

فندق هيلتون جاردن ان -تبوك

دعوة للجمعية

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة ، التصويت على عقدي التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة ملاذ للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد بن علي العماري مصلحة بها، أجازة أعمال المجلس التي تنتهي دورته بتاريخ 31-12-2016م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون (الاجتماع الثاني)

بي سي اي

العادية

29/01/2017

18:30

فندق موفنبيك الخبر

دعوة للجمعية

التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة